Информация для НКО

Банки будут сообщать в Росфинмониторинг об иностранных поступлениях НКО?

Сентябрь 27, 2012

На сайте Центрального банка РФ (Банк России) опубликован проект Указания "О внесении изменений в Приложение 8 к Положению Банка России от 29.08.2008 № 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Если поправки вступят в силу, банковское сообщество будет вынуждено под угрозой применения санкций сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) обо всех операциях по получению НКО денежных средств и (или) иного имущества от "иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства". Эти операции предлагается отнести к потенциально связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, и присваивать им специальный код ? 9001.

Экспертные заключения на данную инициативу можно направлять в Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России. До 25 сентября их можно присылать по e-mail: ssv@cbr.ru; jep@cbr.ru.

Документы

Официальные события